Skema Ponzi Internet menjerat 20.000 warga Israel

Regulator sekuritas federal AS telah mengajukan tuntutan penipuan dan perintah darurat untuk membekukan aset sebuah perusahaan North Carolina yang menurut para pejabat menjalankan skema Ponzi senilai $600 juta.

Pemasar online Paul Burks dari Lexington, NC, dituduh dalam pengaduan federal atas penipuan uang dari lebih dari satu juta pelanggan melalui ZeekRewards.com, sebuah situs web yang telah beroperasi kurang dari dua tahun.

Menurut laporan Haaretz, sekitar 20.000 orang Israel terjerat dalam skema tersebut. Situs yang diambil offline pada hari Jumat dilaporkan memiliki komponen bahasa Ibrani dan agen yang beroperasi di Israel untuk mencari klien.

ZeekRewards menawarkan beberapa cara rumit untuk mendapatkan uang melalui situs tersebut, termasuk membeli kontrak investasi tidak terdaftar yang menjanjikan bagian dari keuntungan perusahaan melalui poin hadiah yang dapat ditukar dengan pembayaran tunai.

Clifton Jolley, konsultan komunikasi yang berbasis di Texas yang mewakili perusahaan induk situs, Rex Venture Group, mengatakan Burks setuju untuk menyelesaikan tuduhan SEC tetapi dia tidak mengakui atau membantah tuduhan terhadapnya. Jolley mengatakan Burks akan bekerja sama dengan pejabat federal dan penerima yang ditunjuk pengadilan.

Namun, penyelidik federal mengatakan klaim bahwa perusahaan itu sangat menguntungkan adalah palsu dan uang dari investor baru dibayarkan kepada investor lama seperti dalam skema klasik Ponzi.

“Kewajiban kepada investor secara drastis melebihi kas perusahaan, jadi kita perlu bertindak cepat, menyelamatkan dana apa pun yang tersisa dan memastikan pembayaran yang tertib dan adil kepada investor,” kata Stephen Cohen, salah satu direktur divisi penegakan hukum SEC. . .

“ZeekRewards menyalahgunakan kekuatan internet dan memikat investor agar percaya bahwa mereka mendapat kesempatan untuk menguangkan hal besar berikutnya. Pada kenyataannya, uang tunai mereka hanya masuk ke investor sebelumnya.”

Pengaduan SEC, yang diajukan pada hari Jumat di Pengadilan Distrik AS di Charlotte, menuduh skema tersebut runtuh. Penyelidik federal mengatakan ZeekRewards menghasilkan sekitar $162 juta bulan lalu sementara membayar sekitar $160 juta. Jika pelanggan terus memilih untuk menerima pembayaran tunai daripada menginvestasikan kembali uang mereka, arus kas keluar ZeekRewards akan melebihi total pendapatannya, menurut keluhan tersebut.

Menurut pejabat federal, ZeekRewards telah membayar hampir $375 juta kepada investor dan memiliki sekitar $225 juta dana investor di 15 lembaga keuangan asing dan domestik.

Dana itu akan dibekukan di bawah perintah hakim federal.

Sementara itu, para pejabat mengatakan Burks secara pribadi menyedot beberapa juta dolar dana investor saat menjalankan Rex Venture dan ZeekRewards, dan dia membagikan setidaknya $1 juta kepada anggota keluarga.

Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan SEC, Burks harus melepaskan kendali atas perusahaan dan asetnya, serta membayar denda $4 juta. Penerima yang ditunjuk pengadilan akan mendistribusikan aset yang tersisa kepada investor yang dirugikan.