‘Madoff Israel’ menghadapi 96 dakwaan, ‘menipu bibinya sendiri’

Pada hari Senin, jaksa negara mendakwa bankir investasi Eran Mizrahi atas 96 dakwaan, termasuk penipuan yang diperparah, menulis cek kosong, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan pencurian dari klien. Mizrahi dituduh menipu sekitar 100 klien dari NIS 45 juta ($11,5 juta) dan pencucian tambahan NIS 250 juta ($64 juta) dari tahun 2007 hingga penangkapannya pada bulan Mei tahun ini.

Media dan beberapa korban yang diduga merujuk pada warga berusia 40 tahun itu Savyon, pinggiran kota kelas atas Tel Aviv, sebagai “Madoff Israel”.

Menurut Globes, dua korban Mizrahi adalah bibinya, Sophia Azeri, yang kabarnya dia yakinkan untuk menjual apartemennya dan mentransfer NIS 600.000 kepadanya, dan seorang pensiunan berusia 68 tahun, Ita Gelbert, yang menderita penyakit Parkinson. yang diduga dia tipu dari seluruh tabungannya, dengan total NIS 590.000.

Mizrahi diduga menjanjikan pengembalian 1% hingga 1,5% kepada kliennya atas investasi mereka dan kemudian menghilang ketika uang tidak terwujud.

Pada bulan Mei, unit penipuan polisi menghabiskan beberapa hari mencari Mizrahi, yang mereka yakini melarikan diri dari rumahnya setelah berhutang besar dengan investornya. Suatu hari setelah ayahnya, Joseph Mizrahi, ditangkap sehubungan dengan kasus tersebut dan kemudian dibebaskan sebagai tahanan rumah, Mizrahi yang lebih muda menyerahkan diri ke polisi.

Pada tanggal 31 Mei, hari penangkapan Eran Mizrahi, Zion Levy dan Daniel Idelson, dua tersangka korban Mizrahi, mengajukan petisi yang meminta agar Mizrahi dinyatakan pailit oleh pengadilan dan agar penerima ditunjuk untuk mengawasi aset Mizrahi. Menurut petisi tersebut, Mizrahi memperkenalkan dirinya kepada mereka pada tahun 2009 sebagai manajer “Eran Mizrahi Investments and Finance Ltd.”, kemudian berganti nama menjadi “Citadel Finance and Investments Ltd.” Mizrahi meyakinkan keduanya untuk menginvestasikan uang mereka bersamanya, menjanjikan tidak ada risiko material dan potensi untuk mencapai pengembalian bulanan minimal 1% hingga 1,5%. Mizrahi memberi tahu para investor bahwa dia telah membuka rekening wali amanat di Bank Hapoalim di Givatayim tempat mereka harus menyimpan uang mereka.

Mengacu pada kasus tersebut sebagai “sangat mengingatkan pada eksploitasi penipu internasional Bernard Madoff,” para pembuat petisi mengatakan Mizrahi memberi tahu mereka bahwa dia secara pribadi menjamin uang mereka.

Menurut Levy dan Idelson, Mizrahi mengatakan dia juga membuka rekening wali amanat di bank Swiss, Heritage Bank. Dia menjelaskan bahwa Heritage Bank menginvestasikan uang dari rekening di Givatayim sebelum mentransfernya kembali ke rekening dengan pengembalian.

Selain itu, para pembuat petisi menuduh bahwa Mizrahi berjanji bahwa mereka dapat menarik sebagian atau seluruh uang mereka kapan saja, dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya.

Pada Agustus 2009, Levy menginvestasikan uang dengan Mizrahi, seperti yang dilakukan Idelson pada Desember 2010. Pada November 2011, pasangan tersebut mendekati Mizrahi dan meminta untuk menarik diri dari rekening mereka, tetapi hanya menerima alasan tentang masalah “arus kas”. Cerita berlanjut selama beberapa bulan hingga Maret 2012, ketika Mizrahi, menurut petisi, “menghilang dari muka bumi” tanpa memungkinkan penarikan.