Mantan karyawannya mengaku bersalah menipu organisasi nirlaba yang membantu korban Nazi

Seorang mantan panitera Konferensi Klaim mengaku bersalah pada hari Selasa di pengadilan federal di Manhattan atas tuduhan berpartisipasi dalam penipuan senilai $57,3 juta.

Zlata Blavatnik, 64, dari Brooklyn, adalah terdakwa ke-12 dari 31 terdakwa dalam kasus ini yang mengaku bersalah. Sementara tuntutan terhadap 19 terdakwa lainnya masih menunggu keputusan, Blavatnik, yang menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara, akan dijatuhi hukuman pada bulan Oktober.

Penipuan tersebut melibatkan dua dana dari Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. terlibat, membayarkan reparasi dari pemerintah Jerman kepada para korban penganiayaan Nazi. Jaringan individu, baik di dalam maupun di luar organisasi, menipu “Dana Kesulitan” dan “Dana Bagian 2” selama satu dekade, hingga Desember 2009 ketika Konferensi Klaim memberi tahu penegak hukum dan melakukan penyelidikan FBI secara menyeluruh.

Dana pertama memberikan pembayaran satu kali kepada para korban, sedangkan dana kedua membayar $400 per bulan kepada para penyintas yang berpenghasilan kurang dari $16.000 per tahun dan memenuhi kriteria tertentu terkait pengalaman masa perang mereka.

Tampaknya 3.893 permohonan Hardship Fund palsu, diajukan oleh individu yang tidak memenuhi syarat untuk perbaikan, atau didukung oleh dokumen yang diperoleh atau diubah secara curang. Akibatnya, $12,3 juta hilang dalam pembayaran kepada pelamar yang curang, yang pada gilirannya membayar suap kepada karyawan Claims Conference yang diduga korup.

Penipuan yang terjadi dalam Article 2 Fund serupa, namun juga melibatkan pemalsuan atau perubahan dokumen yang merinci dan memverifikasi penganiayaan para korban oleh Nazi. Tampaknya 1.112 kasus di antaranya merupakan kasus penipuan, sehingga mengakibatkan kerugian pada Konferensi Klaim sebesar $45 juta.

Bukan hanya pegawai seperti Blavatnik yang terlibat. Dokumen tuntutan pengganti kasus yang diajukan pada bulan Desember 2011 di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York menunjukkan bahwa Semen (Semyon) Domnitser termasuk di antara para terdakwa. Dia menjabat sebagai direktur Dana Kesulitan dan Dana Bagian 2 dari tahun 1999 hingga penghentiannya pada bulan Februari 2010. Domnitzer bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui semua permohonan sebelum dikirim ke pemerintah Jerman untuk pembayaran.