Tersangka penipuan NIS 25 juta menyerahkan diri

Pemilik perusahaan investasi pusat Israel yang dicurigai menipu klien sebesar NIS 25 juta ditahan di Pengadilan Tel Aviv selama tujuh hari pada hari Kamis, satu hari setelah dia menyerahkan diri ke tahanan polisi.

Eran Mizrahi dilaporkan menjanjikan pengembalian investasi mereka sebesar 1-1,5% kepada kliennya dan kemudian menghilang ketika uang tersebut tidak terwujud, dalam skema yang membuat beberapa korban dibandingkan dengan penipuan investasi Bernard Madoff.

Unit penipuan polisi menghabiskan beberapa hari mencari Mizrahi, yang mereka yakini meninggalkan rumahnya di Savyon setelah memiliki hutang yang besar dengan investornya. Pengacara Mizrahi mengklaim bahwa dia hanya menghabiskan beberapa malam jauh dari rumahnya karena adanya ancaman terhadap dirinya dan keluarganya. Menanggapi permintaan polisi agar penahanan diperpanjang 15 hari, pengacara Mizrahi menekankan bahwa setelah menyerahkan diri, Mizrahi telah menunjukkan bahwa dia tidak berniat melarikan diri.

Hakim Ido Druyan menyebut kasus tersebut sebagai “kasus yang rumit”, tidak menerima argumen Mizrahi dan menyatakan bahwa dengan jumlah uang yang sangat besar yang sedang diselidiki, dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Mizrahi memang akan mencoba melarikan diri. Tuduhan yang diajukan termasuk penipuan, pencucian uang dan pemalsuan.

Joseph Mizrahi, ayah tersangka, ditangkap sehubungan dengan kasus tersebut pada hari Rabu, dan kemudian dibebaskan sebagai tahanan rumah.

Zion Levy dan Daniel Idelson, dua tersangka korban Mizrahi, mengajukan petisi pada Kamis pagi meminta agar Mizrahi dinyatakan pailit oleh pengadilan dan ditunjuk kurator untuk mengawasi aset Mizrahi. Berdasarkan petisi tersebut, Mizrahi memperkenalkan dirinya kepada mereka pada tahun 2009 sebagai manajer “Eran Mizrahi Investments and Finance Ltd.” dan kemudian namanya diubah menjadi “Citadel Finance and Investment Ltd.” Mizrahi meyakinkan keduanya untuk menginvestasikan uang mereka padanya, menjanjikan tidak ada risiko material dan potensi untuk mencapai keuntungan bulanan setidaknya 1-1,5%. Mizrahi mengatakan kepada para investor bahwa dia telah membuka rekening wali di Bank Hapoalim di Givatayim di mana mereka harus menyimpan uang mereka.

Mengacu pada kasus ini sebagai “sangat mengingatkan pada eksploitasi penipu internasional Bernard Madoff,” para pembuat petisi mengatakan bahwa Mizrahi mengatakan kepada mereka bahwa dia secara pribadi menjamin uang mereka.

Menurut Levy dan Idelson, Mizrahi mengatakan dirinya juga membuka rekening wali di bank Swiss, Heritage Bank. Dia menjelaskan bahwa Heritage Bank menginvestasikan uang dari rekening di Givatayim sebelum mentransfernya kembali ke rekening dengan imbalan.

Lebih lanjut, petisi tersebut menuduh bahwa Mizrahi berjanji bahwa mereka dapat menarik sebagian atau seluruh uang mereka kapan saja dengan pemberitahuan 30 hari.

Pada bulan Agustus 2009, Levy menginvestasikan uangnya dengan Mizrahi, seperti yang dilakukan Idelson pada bulan Desember 2010. Pada bulan November 2011, keduanya mendekati Mizrahi dan meminta untuk menarik uang dari rekening mereka, dan alih-alih uang mereka, keduanya mendapat alasan tentang “arus kas” – masalah . Kisah-kisah tersebut berlanjut selama beberapa bulan hingga Maret 2012, ketika Mizrahi, menurut petisinya, “menghilang dari muka bumi” tanpa memungkinkan penarikannya.

Segala upaya untuk menghubungi Mizrahi melalui email, telepon, di rumah dan kantornya tidak membuahkan hasil, menurut para pemohon.